1. 일시 : 2018. 2. 8(목), 11:00~13:00

2. 장소 : 농업기술진흥관 2층 SC은행 회의실

3. 보고 및 심의 안건

  가) 기본재산 운영상황 및 정관개정 추진상황 보고

     o 상임이사가 2017.12.31일 현재의 재산운용상황을 보고하고, 투자 자문처인 SC 은행 김00 과장이 참석하여

       원금 보전과 수익성 있는 상품을 자세히 소개,

    o "피델리티 아시아 증권투자신탁”에 예치되어 있는 8억원은 적정시기에 이를 환매할 경우 타이밍이 중요하므

       로 이건 환매에 한해서만 윤천영 이사장, 박숙 진 감사, 윤달상 상임이사에게 위임하는 것으로 결정함 

     o 고문제도 신설과 이사수 1명을 추가(5→6명)하여 농기협 회장의 당연직이사 문제는 농기협과 사전협의가

        되지 않았다는 이유로 불허되고, 기본재산 1천 만원 추가분(송시준 이사)만 승인됨

나) ‘17년도 결산(안) : 원안대로 승인(당 재단 홈페이지 "결산공고" 참조)

다) ‘18년도 사업계획 및 예산(안) : 승인내용 "별첨"참조

라) 기타 재단법인 발전방안 협의 등

   o 다음 이사회 때(6차)는 재단발전을 위해 이사님들이 각자 아이디어를 내도록 노력하고 이사회 장소는 울산테

      마식물수목원(송시준 이사 소유)에서 하는 것으로 잠정 결정

o 재단 사무실 문제는 농기협에서 나갔으면 좋겠다는 의견, 서울이 아닌 중앙(충청도)에 두자는 의견등이 있었고,

    농기협 회장의 이사추가 문제와 함께 이사장님이 다시한번 논의해 보는 것으로 의견이 모아짐